央行等三部门明确客户尽职调查总体要求、完善客户尽职调查具体要求

央行等三部门明确客户尽职调查总体要求、完善客户尽职调查具体要求

否认曾经 2025-08-04 资讯榜 5 次浏览 0个评论
8月4日，中国人民银行发布消息称，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证

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